Ett fastighetsutvecklingsföretag i södra Kalifornien anklagas för att ha stulit tiotals miljoner från sina investerare. Enligt misstanken...
Ett fastighetsutvecklingsbolag från södra Kalifornien anklagas för att ha stulit tiotals miljoner från sina investerare.
Enligt misstanken agerade företaget på många sätt som att "överdriva sina tillgångar" och "gömma viktiga fakta för investerare". I vissa fall vägrade den helt enkelt att återbetala investeringspengarna trots att en exit-klausul infördes i investerarnas kontrakt.
En invånare i Orange County (södra Kalifornien) som leder ett fastighetsutvecklingsbolag anklagas för ett enormt bedrägeri där han stal cirka 44 miljoner dollar från investerare, enligt dokument som lämnades in till domstolen denna vecka.
Investerarna lämnade in två stora stämningar mot William Shopoff, som fungerade som VD och koncernchef för Shopoff Realty Investments i Irvine. Dessutom kommer han att utdömas ekonomiskt vite av FINRA, tillsynsmyndigheten för finansbranschen.
Shopoff-företaget samlade in pengar för att investera i projekt över hela USA, inklusive lägenheter och kommersiella byggnader i Kalifornien, Illinois och North Carolina. Bara i mars förra året sålde företaget ett komplex med 624 bostäder för 100 miljoner dollar.
Enligt klagomålet till FINRA konspirerade William Schopfoff för att stjäla 12.5 miljoner dollar från 29 investerare mellan 2010 och 2017. Han verkade tillsammans med sin bror, Stephen, och ett företag som heter "Shopoff Securities". I klagomålet anges att bröderna Schopfoff inte brydde sig om att förklara för investerarna att deras pengar skulle användas för att täcka Williams personliga kostnader och för att återbetala andra investerares investeringspengar.
Trots det faktum att han garanterade investeringen från sitt och hans frus personliga kapital, avslöjade inte Schoephof för investerarna att det var illikvidt kapital: "Schophof överskattade medvetet de tillgångar han och hans fru äger i en finansiell bekräftelse som lämnats till investerare," klagomål uppger. Det förklarades vidare i klagomålet att bolaget "dolde viktiga fakta för investerare, och de som inte gömdes presenterades på ett sätt som skilde sig mycket från verkligheten." Till exempel uppdaterade företaget inte att dess budgetunderskott ökade från 2.8 miljoner till 22.6 miljoner dollar under arbetet med ett av projekten.
De klagande kräver att företaget "överlämnar eventuella felaktigt erhållna vinster" till investerarna. Å andra sidan förnekar Shopoff-företaget vad som tillskrivs det och lovar att bekämpa anklagelserna i domstol: "Detta är grundlösa påståenden. Alla långivare fick sina pengar inklusive ränta enligt överenskommelse med dem. Ingen orättvisa orsakades någon av investerarna", enligt företagets tillkännagivande.
Som nämnts väcktes till och med enorma stämningar mot företaget som hävdade att företaget inte återbetalade pengar på 31 miljoner dollar till investerarna. Enligt stämningsansökan infördes en "buy out"-klausul i investeringskontraktet enligt vilken investerarna kan få tillbaka sina pengar till ett förutbestämt pris. Enligt investerarna fick de inte pengarna trots kravet att agera i enlighet med kontraktet.
Schopfoffs advokater vägrade kommentera nyheten och hävdade att de skulle bevisa hans oskuld i domstol.
Postat i hebrewnews
De ursprungliga svaren på inlägget kan läsas längst ner på den aktuella inläggssidan på sajten eller på länken till inlägget på Facebook och självklart är du välkommen att gå med i diskussionen
- Det är bra att veta att det finns någon som övervakar företag som inte beter sig rättvist mot investerare.
- Amir Turner Detta är ett forum utan reklam! Du lämnade gruppen!
- Amir Turner Detta är ett forum utan reklam! På grund av brott mot gruppens regler lämnade du gruppen!
Responser